Положение о порядке цифровой идентификации клиентов (Утверждено Постановлением правления ЦБ от 06.09.2021 г. N 20/5, зарегистрированным МЮ 30.09.2021 г. N 3322)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению правления ЦБ

от 06.09.2021 г. N 20/5,

зарегистрированному МЮ

30.09.2021 г. N 3322

Настоящее Положение  утверждено   на  государственном  языке.

Авторский перевод текста на русский язык выполнен экспертами

информационно-поисковой    системы    "Norma"         и        носит

информационный    характер.   При   возникновении   неясностей

следует    обращаться    к   тексту     нормативно-правового    акта

на   государственном   языке.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке цифровой идентификации клиентов

Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан", "О банках и банковской деятельности", "О платежах и платежных системах" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" определяет порядок и условия цифровой идентификации физических лиц (далее - клиент) банками, микрофинансовыми организациями, ломбардами и платежными организациями (далее - кредитные и платежные организации).

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

правила внутреннего контроля - правила внутреннего контроля в кредитных и платежных организациях по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

цифровая идентификация - процесс проверки и подтверждения личности клиента на основании требований, установленных настоящим Положением, с использованием информационных систем;

цифровая аутентификация - процесс проверки и